CICIG - Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala
Buscar: 
English l Español
        Comunicados 2017
COMUNICADO DE PRENSA 078 Guatemala, nov 03 de 2017.
COMUNICADO DE PRENSA 078 Guatemala, nov 03 de 2017.
COMUNICADO DE PRENSA 077 Guatemala, nov 03 de 2017.
COMUNICADO DE PRENSA 075 Guatemala, oct 25 de 2017.
        Fotonota

El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, reafirmó su respaldo a la labor del Comisionado Iván Velásquez al frente de la CICIG para continuar la lucha contra la impunidad en Guatemala.

 

COMUNICADO DE PRENSA 012

CASO "LA LÍNEA":
JUEZA LIGA A PROCESO A TODOS LOS CAPTURADOS

OTORGA MEDIDA SUSTITUTIVA A DOS PRESUNTOS JEFES DE LA ESTRUCTURA CRIMINAL

Guatemala, abril 21 de 2015. Marta Sierra de Stalling, jueza Octava de Primera Instancia Penal ligó a proceso y otorgó medida sustitutiva a seis sindicados de integrar una estructura dedicada a defraudar al fisco, entre ellos Salvador Estuardo González (alias Eco) y a Francisco Javier Ortíz Arriaga (alias Teniente Jerez). Los otros 16 sindicados también fueron ligados a proceso y enviados a prisión preventiva, entre ellos Álvaro Omar Franco Chacón y Carlos Enrique Muñoz Roldán, ex jefes de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

En la audiencia de primera declaración, luego de escuchar los elementos de investigación presentados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), la jueza Sierra de Stalling resolvió de la siguiente manera:

Ligados a proceso por el delito de asociación ilícita y medida sustitutiva con pago de fianza de Q200 mil y Q250 mil:

  • Salvador Estuardo González (alias Eco, presunto jefe de estructura externa superior).
  • Francisco Javier Ortíz Arriaga (alias Teniente Jerez, presunto jefe estructura externa media).
  • Miguel Angel Lemus Aldana y Mónica Patricia Jáuregui (integrantes de estructura externa media).
  • Carlos Ixtuc Cuc y José Rolando Gil Monterroso (vistas aduaneros), ligados por los delitos de  asociación ilícita y defraudación aduanera.

Ligados a proceso por asociación ilícita y enviados a prisión preventiva:

  • Álvaro Omar Franco Chacón, ex jefe de la SAT.
  • Carlos Enrique Muñoz Roldán, ex jefe de la SAT.
  • Sebastián Herrera Carrera (jefe de Recursos Humanos de la SAT).
  • Anthony Segura Franco, Secretario General del Sindicato de la SAT.
  • Carla Mireya Herrera España, Administradora de Aduana Central.
  • Gustavo Adolfo Morales Pinzón, Jefe de División, Región Sur.
  • Melvin Gudiel Alvarado De León, administrador de Puerto Quetzal.
  • Julio Rogelio Robles Palma, Administrador de Puerto Quetzal.
  • Osama Ezzat Azziz Aranki (estructura externa media).
  • Byron Antonio Izquierdo (estructura externa media).
  • Julio César Aldana Sosa (estructura externa media).
  • Julio Stuardo González De León (estructura externa media).
  • Herbeth Francisco Cabrera Castellanos (estructura externa media).
  • Adolfo Sebastián Batz (vista aduanero).
  • Geovani Marroquín Navas (enlace entre las dos estructuras).
  • Gilda Marina Maldonado García (vista aduanera), ligada por los delitos de asociación ilícita y defraudación aduanera.

Antecedentes
Por este caso está prófugo Juan Carlos Monzón Rojas, ex secretario privado de la Vicepresidencia de la República, presunto líder de la estructura criminal.

La CICIG, en coordinación con la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), inició la investigación en mayo de 2014, con la sospecha de que un grupo de importadores estaba involucrado en acciones de contrabando, y tenían contacto con una red de tramitadores aduaneros para evadir el pago real de impuestos en las aduanas.

La investigación se desarrolló en ocho meses, que incluyó seguimiento y vigilancia a los integrantes de la estructura; 66 mil sesiones de interceptación telefónica; 6 mil comunicaciones electrónicas, y cotejo y análisis de documentos por expertos financieros.


Noticias relacionadas:

10mo. Informe CICIG
Contáctenos
Apartado Postal 934 "A"
Guatemala, Guatemala, C.A.

        Sobre Guatemala
  La República de Guatemala, un país montañoso que se encuentra en el Istmo Centro Americano, tiene una población estimada de trece millones de habitantes.
  Guatemala obtuvo su independencia en 1821, después de casi tres siglos de dominio colonial Español.
Inicio |  Sobre CICIG |  Historial de noticias |  Mandato |  Reforma Institucional |  Asistencia Técnica |  Informes |  Convenios |  Oportunidad de Empleo |  Contáctenos
2017 Comision Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. El contenido de este sitio es público y puede ser replicado citando la fuente.