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        Comunicados 2017
COMUNICADO DE PRENSA 086 Guatemala, dic 07 de 2017.
COMUNICADO DE PRENSA 085 Guatemala, dic 06 de 2017.
COMUNICADO DE PRENSA 084 Guatemala, nov 30 de 2017.
COMUNICADO DE PRENSA 083 Guatemala, nov 29 de 2017.
COMUNICADO DE PRENSA 082 Guatemala, nov 28 de 2017.
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El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, reafirmó su respaldo a la labor del Comisionado Iván Velásquez al frente de la CICIG para continuar la lucha contra la impunidad en Guatemala.

 

COMUNICADO DE PRENSA 042

A JUICIO 12 SINDICADOS EN EL CASO LAVADO Y POLÍTICA

Guatemala, mayo 25 de 2016. El juez Primero de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, envió a juicio a 12 personas, entre ellas Francisco Edgar Morales Guerra, alias “chico dólar”, vinculadas con la red de lavado de dinero que operaba en zonas fronterizas del país con la colaboración de autoridades locales y nacionales.

Luego de 10 días de la audiencia de apertura a juicio, el juez Gálvez resolvió que los sindicados deben enfrentar a la justicia por los siguientes delitos:

  • Francisco Edgar Morales Guerra, alias “chico dólar”: asociación ilícita, lavado de dinero, defraudación tributaria, financiamiento electoral ilícito y cohecho activo.
  • Maximino Gómez (ex asistente del ex diputado Manuel Barquín): asociación ilícita y cohecho activo.
  • Silvia Antonieta Guevara: asociación ilícita, lavado de dinero, revelación de información confidencial o reservada.
  • Héctor Vicente Reyes Linares: lavado de dinero y falsificación de documentos privados.
  • Rudy Estuardo Martínez Orellana: lavado de dinero y falsificación de documentos privados.
  • Dain Alfredo Orellana y Orellana: lavado de dinero.
  • Edgar Leonel Guerra Pérez: asociación ilícita y lavado de dinero.
  • Marco Tulio Morales Guerra: lavado de dinero.
  • Javier Villatoro López: asociación ilícita y cohecho activo.
  • Mynor Leonel Morales Monterroso: cohecho pasivo.
  • José Isabel Maldonado: obstrucción a la justicia.
  • Edwin Galicia: peculado por sustracción.

En la diligencia el juez ordenó investigar al Banco G&T por sospechas de lavado de dinero.

Antecedentes
La investigación inició por denuncias sobre la existencia de una estructura que operaba desde el 2008 en Jutiapa y otros lugares fronterizos de la región, la cual se dedicaba a desarrollar actividades de lavado de activos, y contaba con la colaboración de autoridades locales y nacionales.

El cabecilla de la red era Francisco Edgar Morales Guerra, alias “chico dólar”, quien entre el 2008 y el 2011 recibió grandes sumas de dinero en efectivo. Para la realización de sus actividades ilícitas contó con la participación de familiares, particulares y funcionarios públicos.

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