CICIG - Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala
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COMUNICADO DE PRENSA 042 Guatemala, abr 18 de 2018.
COMUNICADO DE PRENSA 040 Guatemala, abr 13 de 2018.
COMUNICADO DE PRENSA 039 Guatemala, abr 05 de 2018.
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El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, reafirmó su respaldo a la labor del Comisionado Iván Velásquez al frente de la CICIG para continuar la lucha contra la impunidad en Guatemala.

 

COMUNICADO DE PRENSA 008

Combate a la corrupción en el Estado
CASO ODEBRECHT (FASE 1)

Guatemala, enero 24 de 2018. Una investigación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) estableció que el exministro de Comunicaciones, Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio, gestionó y concertó el pago de sobornos con directivos de la empresa constructora brasileña Norberto Odebrecht S.A, -a cambio de adjudicación de contratos para la construcción de carreteras-, que también beneficiaron al excandidato presidencial de LIDER, Manuel Antonio Baldizón y al empresario Carlos Arturo Batres Gil.

En conferencia de Prensa, el Comisionado Iván Velásquez Gómez y la Fiscal General, Thelma Aldana, proporcionaron detalles de la investigación y de las personas que fueron capturadas el pasado sábado 20 de enero, luego de varios allanamientos realizados en los departamentos de Guatemala y Quiché. También dieron a conocer sobre acuerdos de colaboración y reparación de parte de la  Constructora Odebrecht al Estado de Guatemala

La investigación
En el caso Construcción y Corrupción se dio a conocer que la estructura criminal liderada por el entonces Ministro de Comunicaciones, Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio, gestionaba cobros ilegales a cambio de realizar los desembolsos a las entidades contratistas. Estos cobros, según se ha documentado en la investigación, consistían en porcentajes que iban desde el 5 al 15%. Una de las entidades que tenía contratos con el Ministerio de Comunicaciones era la constructora Norberto Odebrecht S.A.

La Contraloría General de Cuentas realizó un examen especial de auditoría a los aspectos financieros, de cumplimiento y gestión, al contrato adjudicado a la empresa Constructora Norberto Odebrecht, S.A, estableciendo la posible comisión de ilícitos, por lo que se presentó la denuncia en la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), del Ministerio Público.

El caso Construcción y Corrupción reflejó los primeros indicios de entidades vinculadas con Alejandro Sinibaldi Aparicio que actuaron en contubernio con la entidad Norberto Odebrecht. Tal como demuestran las investigaciones en la región latinoamericana, esta firma realizó prácticas ilícitas por medio del pago de sobornos en los contratos en los que participó.

Para ello Odebrecht, desde su departamento de operaciones estructuradas, abrió una serie de cuentas bancarias en distintos países a título de empresas offshore, en apariencia no vinculadas con ella, con el fin de ocultar el origen ilícito de los montos cuando esos importes llegaran a los destinatarios finales.

Asistencia legal
En una investigación difundida el 21 de diciembre de 2016 por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se vinculó a la constructora brasileña con la entrega de sobornos a funcionarios públicos de 12 países, incluido Guatemala. Las investigaciones de la justicia brasileña condujeron a la ubicación de cuentas bancarias en el extranjero, las cuales utilizaba el Grupo Odebrecht con el fin de realizar los pagos ilícitos relacionados con los contratos firmados.

En 2017, el MP recibió respuesta de Brasil a su solicitud de asistencia internacional. La información se canalizó en varios oficios entre el MP de Guatemala, y el Ministerio Público Federal, la Procuraduría en Paraná y la Fuerza de Tarea Lava Jato.

El MP recibió datos sobre personas y empresas relacionadas con las actividades de la empresa Odebrecht S.A. en Guatemala, los cuales indicaban el contubernio de directivos de la empresa con el Ministro Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio y colaboradores. La información procedente de Brasil recibió un tratamiento de corroboración y seguimiento por parte del MP y la CICIG y permitió ampliar las líneas de investigación.

Los hechos: Negociaciones de Sinibaldi con Odebrecht
En diciembre de 2011 se realizó la primera reunión entre Alejandro Sinibaldi y un directivo de Odebrecht en Guatemala. En enero de 2012 Alejandro Sinibaldi asumió como Ministro de Comunicaciones.  A finales de ese mismo año se adjudicó y firmó con Odrebrecht el contrato para la rehabilitación de la ruta existente y ampliación a cuatro carriles de la Ruta Ca.2 Occidente, tramo Cocales -El Zarco- Coatepeque -Tecún Umán. En junio de 2013 se inició la ejecución de la obra.

Siguiendo la modalidad que se evidenció en el caso Construcción y Corrupción, se estableció que Sinibaldi Aparició pactó un porcentaje de sobornos con representantes de Odebrecht, los cuales debían ser entregados por cuotas cada vez que la empresa recibía los desembolsos provenientes del préstamo internacional. Para desembolsar los pagos a la constructora Odebrecht, el Ministerio de Comunicaciones debía presentar al BCIE evidencia de supervisión externa y los documentos debían ser firmados por personal del MICIVI registrado en el Ministerio de Finanzas.

Los pagos para Sinibaldi se harían por medio del Meinl Bank de Antigua y Barbuda, y Sinibaldi indicó a los directivos de Odebrecht que los pagos se harían por medio de Juan Arturo Jegerlehner.

La investigación identificó que entidades fuera de plaza (offshore) se utilizaron para realizar contratos por supuestos servicios que nunca fueron prestados, intentando así ocultar el origen ilícito de la recepción del dinero. Se abrieron cuentas en el extranjero con el fin de transferir los montos ilícitos, enmascarados en los contratos simulados.  Se determinó que los beneficiarios de las cuentas eran personas vinculadas a Sinibaldi Aparicio, Manuel Antonio Baldizón Méndez y Carlos Arturo Batres Gil. Del análisis de los documentos financieros surge que Batres Gil recibió $4,900,000.00, producto del pago de sobornos.

Pagos recibidos por Manuel Antonio Baldizón, procedentes de la entidad Odebrecht
A partir de junio de 2014 se realizaron transferencias ilícitas a empresas relacionadas con Manuel Baldizón. Fue candidato a la presidencia en 2011 por el partido LIDER y perdió la elección frente al Partido Patriota, al cual pertenecía Alejandro Sinibaldi. A partir del 2012 el partido de Baldizón inició una intensa campaña electoral para promover nuevamente a Baldizón en las elecciones presidenciales que se realizarían en 2015, y perdió nuevamente la elección.

En febrero de 2013, Alejandro Sinibaldi realizó una reunión en su casa y presentó a un directivo de Odebrecht con Manuel Baldizón. Sinibaldi le indicó al directivo de Odebrecht que debía depositar a Manuel Baldizón la cantidad de 3 millones de dólares, provenientes de los sobornos pactados. En enero de 2014 Manuel Baldizón delegó al abogado Diego Chacón Yurrita para que se encargara de abrir las cuentas y se coordinara con los brasileños para las transferencias.

Baldizón le indicó al delegado de Odebrecht en Guatemala que estaba en campaña presidencial, que sería el próximo Presidente de la República y que las empresas que le estaban ayudando, entre ellas ''Odebrecht", debían apoyar también a la campaña.

Manuel Baldizón en coordinación con Alejandro Sinibaldi y en concierto con los directivos de Odebrecht, recibió en total US$1,360,000.00 de los 3 millones pactados en concepto de comisiones ilícitas.

Acuerdos de colaboración y reparación de parte de la Constructora Odebrecht al Estado de Guatemala

El Estado de Guatemala realizó un acuerdo de reparación con la Constructora Odebrecht beneficiada por la estructura de sobornos. En el acuerdo la Constructora Odebrecht se compromete a reparar el daño causado, liberar el contrato y devolver el material no utilizado.

  • 1. Reparar el daño. La entidad se comprometió a reparar el daño por medio del pago de
    US17.900.900 (el mismo monto que fue dado en sobornos) al Estado de Guatemala de acuerdo a los siguientes criterios:

    • a) Si a la terminación del Contrato de Construcción N° 053-2012-DGC.C en buena fe, resultaran montos pendientes de pago a favor de Constructora Norberto Odebrecht y éstos fueran superiores a US$17.900.000 el pago a su favor se compensará de la reparación pactada a favor del Estado de Guatemala fruto de este acuerdo, hasta por ese mismo monto quedando la Constructora Odebrecht comprometida a desistir del cobro del diferencial, extinguiendo cualquier obligación de pago pendiente por el Estado de Guatemala.

    • b) Opuestamente si de la terminación de este mismo contrato en buena fe, resultaran montos pendientes de pago a favor de Constructora Odebrecht, cuya cuantía sea inferior a US$17.900.000 pagará al Estado de Guatemala la diferencia hasta completar dicho monto.

  • 2. Liberar el contrato, renunciando al inicio de acciones legales por su parte. Junto a ello la Constructora Odebrecht se comprometió a liberar el contrato de construcción referido, con el fin de que las entidades responsables (Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda) puedan licitar y concluir las obras, renunciando a iniciar acciones legales por cobro de daños y perjuicios así como con todo lo relacionado a este contrato.

  • 3. Devolver el material no utilizado. A su vez la Constructora Odebrecht acreditará el valor equivalente a los materiales (acero) adquiridos y no incorporados en las obras o alternativamente realizar la entrega de tales materiales no utilizados equivalentes a un monto estimado de US$18.095.571.5 que estén disponibles para la ejecución de las obras relacionadas a dicho contrato.

Las capturas
Luego de 11 allanamientos el pasado sábado 20 de enero (10 en Guatemala y 1 en Quiché), se capturaron a Jorge Eduardo Antillón Klüssmann y Diego Chacón Yurrita, sindicados de los  delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos. Mientras que Manuel Antonio Baldizón Méndez fue detenido por autoridades de Estados Unidos.

Se encuentran prófugos Carlos Arturo Batres Gil y Alejandro Sinibaldi, a quien se ampliará la orden de detención,  y serán citadas a declarar otras cuatro personas.

La CICIG junto al Ministerio Público continuarán trabajando coordinadamente en la búsqueda de la reducción de la impunidad de las redes de corrupción incrustadas en el Estado guatemalteco.

AUDIOS DE LA CONFERENCIA DE PRENSA

Thelma Aldana / Fiscal General del Ministerio Público Descargar
Iván Velásquez / Comisionado CICIG Descargar
Thelma Aldana / Fiscal General del Ministerio Público Descargar

PRESENTACIÓN EN PREZI

PRESENTACIÓN EN PDF

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VIDEOS DE LA CONFERENCIA DE PRENSA

 

 

 

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