COMUNICADO 017
A otras siete personas se les otorgó medidas sustitutivas
El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, resolvió enviar a prisión preventiva a ocho de 15 sindicados, quienes ayer fueron ligados a proceso en el caso “impunidad y defraudación”, en el cual se vincula a exfuncionarios y auditores de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y a la empresa Aceros de Guatemala.
En el segundo día de solventar la situación jurídica de los sindicados, el juez Gálvez resolvió de la siguiente manera:
Prisión preventiva:
- Álvaro Omar Franco (ex superintendente de la SAT). Ya se encuentra en esta situación por el caso “la línea”. Delitos: cohecho pasivo y obstaculización de la acción penal. Le quitó el delito de asociación ilícita por encontrarse ya ligado en el caso “la línea”.
- Elder Hermelindo Fuentes García (exintendente de la SAT). Delitos: asociación ilícita y obstaculización de la acción penal.
- Geovanni Marroquín Navas (enlace de la estructura). Ya se encuentra en esta situación por el caso “la línea”. Delitos: cohecho pasivo, tráfico de influencias y obstaculización de la acción penal. Le quitó el delito de asociación ilícita por encontrarse ya ligado en el caso “la línea”.
- Ariel de Jesús Guerra Castillo (exintendente de Verificación). Delitos: asociación ilícita, cohecho pasivo y obstaculización de la acción penal.
- José Antonio Mangandi Ortiz (exgerente de contribuyentes especiales). Delitos: asociación ilícita y obstaculización de la acción penal.
- Alfonzo Romeo Castillo Castro (exdirector de la Intendencia jurídica). Delitos: asociación ilícita, cohecho pasivo, obstaculización de la acción penal y lavado de activos.
- Alfredo Muñoz Ledocarrillo (representante legal de Tres Puertos). Delitos: asociación ilícita y cohecho activo.
- Rigoberto Chacaj Soc (auditor de Tres Puertos). Delitos: asociación ilícita y cohecho pasivo.
Medidas sustitutivas: arresto domiciliario, arraigo, suspensión de labores, prohibición de acercarse a la SAT y firmar el libro de asistencia en el Ministerio Público.
- Evelin Yulisa Natareno Gómez (exjefa del Departamento de la Intendencia de Verificaciones). Delitos: asociación ilícita y obstaculización de la acción penal.
- Alicia López Paiz (mandataria de la Intendencia de Asuntos Jurídicos). Delito: obstaculización de la acción penal.
- Osmin Ronaldo Ceijas Díaz (auditor de la SAT). Delito: obstaculización de la acción penal.
- Giovani Estefan Reyes Pérez (auditor de la SAT). Delito: obstaculización de la acción penal.
- Nidia Verónica Espina Batres (auditor de la SAT). Delito: obstaculización de la acción penal.
- Julio Ernesto Román García (auditor de la SAT). Delito: obstaculización de la acción penal.
- Pedro José Raúl Paiz Valdez, (representante legal de Aceros de Guatemala). Delito: cohecho activo.
El juez fijó el 2 de junio del 2016 para que el MP y la CICIG concluyan la investigación y presenten la acusación formal en contra de los 15 sindicados. Programó para el 14 de junio la audiencia de apertura a juicio.
Apelará
En el caso del abogado de Aceros de Guatemala, Frank Manuel Trujillo Aldana, la CICIG apelará la decisión del juez Gálvez, quien ayer le dictó falta de mérito. No obstante ordenó su arraigo y firmar cada mes el libro de asistencia en el MP.