COMUNICADO DE PRENSA 035
POR LAVADO DE DINERO CAPTURAN A EX FISCAL GENERAL
Guatemala, mayo 24 de 2012. En horas de la mañana, personal de la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público y personal de la CICIG, acompañaron la captura realizada por la Policía Nacional Civil, del ex Fiscal General y ex Jefe del Ministerio Público, Carlos David De León Argueta (2002-2004), sindicado de lavado de dinero u otros activos al haber recibido en su cuenta personal una alta suma de dinero (aproximadamente Q.1,204,000.00) que originalmente estaría destinada a la construcción de viviendas para familias de escasos recursos económicos.
La captura se llevó a cabo a primera hora de la mañana en la residencia del ex Fiscal, ubicada en la colonia San Lázaro de la zona 15, ciudad de Guatemala.
ANTECEDENTES:
El 12 de marzo de 2002, Carlos David De León Argueta adquirió el cheque de gerencia número 339897 de una entidad bancaria, por la suma de Q.2,000,000.00; comprado presuntamente con dinero proveniente del lucro ilegal obtenido por un grupo de personas que se apropiaron indebidamente de fondos del Estado que estarían destinados a la construcción de dichas viviendas.
Posteriormente, De León Argueta habría realizado transacciones financieras con ese dinero, a dos cuentas:
Giro identificado con el número 235821 de una entidad bancaria, a favor de “CORPORINE”, (Corporación de Inversiones y Negocios de Guatemala), entidad que el ex funcionario controlaba porque fungía como Presidente del Consejo de Administración, por la suma de US$100,000.00 que al tipo de cambio de esa fecha (Q.7.96 por US$1.00) sumaban Q.796,000.00.
Asimismo, una segunda transacción financiera al adquirir mediante depósito a su cuenta personal número 018-444525-0 de dicha entidad bancaria, la suma de Q.1,204,000.00; probablemente sabiendo que dicho dinero provenía de un hecho ilícito.
Por su presunta participación dentro del mismo caso también se les dio captura a René Guillermo Domínguez Ruiz, Representante legal de DICONSA, entidad dedicada a la construcción (capturado en la zona 10, condominio Broken Sound); y a Hugo René Cáceres García, propietario de una pastelería en la zona 1 (capturado en la zona 1).
La CICIG apoyó la investigación y analiza solicitar intervención como querellante adhesivo en este caso.
La República de Guatemala, un país montañoso que se encuentra en el Istmo Centro Americano, tiene una población estimada de trece millones de habitantes.
