COMUNICADO DE PRENSA 012
CASO "LA LÍNEA":
JUEZA LIGA A PROCESO A TODOS LOS CAPTURADOS
OTORGA MEDIDA SUSTITUTIVA A DOS PRESUNTOS JEFES
DE LA ESTRUCTURA CRIMINAL
Guatemala, abril 21 de 2015. Marta Sierra de Stalling, jueza Octava de Primera Instancia Penal ligó a proceso y otorgó medida sustitutiva a seis sindicados de integrar una estructura dedicada a defraudar al fisco, entre ellos Salvador Estuardo González (alias Eco) y a Francisco Javier Ortíz Arriaga (alias Teniente Jerez). Los otros 16 sindicados también fueron ligados a proceso y enviados a prisión preventiva, entre ellos Álvaro Omar Franco Chacón y Carlos Enrique Muñoz Roldán, ex jefes de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
En la audiencia de primera declaración, luego de escuchar los elementos de investigación presentados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), la jueza Sierra de Stalling resolvió de la siguiente manera:
Ligados a proceso por el delito de asociación ilícita y medida sustitutiva con pago de fianza de Q200 mil y Q250 mil:
-
Salvador Estuardo González (alias Eco, presunto jefe de estructura externa superior).
- Francisco Javier Ortíz Arriaga (alias Teniente Jerez, presunto jefe estructura externa media).
- Miguel Angel Lemus Aldana y Mónica Patricia Jáuregui (integrantes de estructura externa media).
- Carlos Ixtuc Cuc y José Rolando Gil Monterroso (vistas aduaneros), ligados por los delitos de asociación ilícita y defraudación aduanera.
Ligados a proceso por asociación ilícita y enviados a prisión preventiva:
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Álvaro Omar Franco Chacón, ex jefe de la SAT.
- Carlos Enrique Muñoz Roldán, ex jefe de la SAT.
- Sebastián Herrera Carrera (jefe de Recursos Humanos de la SAT).
- Anthony Segura Franco, Secretario General del Sindicato de la SAT.
- Carla Mireya Herrera España, Administradora de Aduana Central.
- Gustavo Adolfo Morales Pinzón, Jefe de División, Región Sur.
- Melvin Gudiel Alvarado De León, administrador de Puerto Quetzal.
- Julio Rogelio Robles Palma, Administrador de Puerto Quetzal.
- Osama Ezzat Azziz Aranki (estructura externa media).
- Byron Antonio Izquierdo (estructura externa media).
- Julio César Aldana Sosa (estructura externa media).
- Julio Stuardo González De León (estructura externa media).
- Herbeth Francisco Cabrera Castellanos (estructura externa media).
- Adolfo Sebastián Batz (vista aduanero).
- Geovani Marroquín Navas (enlace entre las dos estructuras).
- Gilda Marina Maldonado García (vista aduanera), ligada por los delitos de asociación ilícita y defraudación aduanera.
Antecedentes
Por este caso está prófugo Juan Carlos Monzón Rojas, ex secretario privado de la Vicepresidencia de la República, presunto líder de la estructura criminal.
La CICIG, en coordinación con la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), inició la investigación en mayo de 2014, con la sospecha de que un grupo de importadores estaba involucrado en acciones de contrabando, y tenían contacto con una red de tramitadores aduaneros para evadir el pago real de impuestos en las aduanas.
La investigación se desarrolló en ocho meses, que incluyó seguimiento y vigilancia a los integrantes de la estructura; 66 mil sesiones de interceptación telefónica; 6 mil comunicaciones electrónicas, y cotejo y análisis de documentos por expertos financieros.
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