CASO CORRUPCIÓN Y CONSTRUCCIÓN: LIGAN A PROCESO A 28 SINDICADOS
12 enviados a prisión preventiva

Guatemala, sep 01 de 2017. La jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, ligó a proceso a 28 sindicados de integrar una estructura de corrupción liderada por Alejandro Sinibaldi Aparicio, excandidato presidencial y extitular del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (MICIVI), durante el gobierno del Partido Patriota.

De la anterior cifra, 12 fueron enviados a prisión preventiva y a 16 se les otorgó medidas sustitutivas. El Ministerio Público y la CICIG solicitaron a la jueza otorgar dichas medidas atendiendo al principio de objetividad que debe regir en el proceso penal, así como las circunstancias de cada una de los sindicados, y observando su actitud asumida durante la audiencia de primera declaración.

Luego de analizar los medios de investigación, la jueza ligó a proceso a los sindicados por los siguientes delitos:

Prisión preventiva

• Aneliese Mercedes Herrera Monterroso. Asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
  
• Douglas Yoalmo Paredes Alvarez. Asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos y obstaculización de la acción penal.
  
• Carlos Presa Aguirre. Asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
  
• Randy Stuardo Uribio Aquino. Asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
  
• Juan Ramón Solórzano Henkle. Asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos
  
• José Guillermo Yupe Ramírez. Asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
  
• René Felipe Cardona Pérez. Asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos .
  
• Juan Ignacio Florido. Asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
  
• Ismael Arnoldo Donis Álvarez. Asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
  
• Otto Vinicio Samayoa Soria. Cohecho activo y financiamiento electoral ilícito.
  
• Carlos Francisco Goyzueta Valladares. Cohecho activo y tenencia ilegal de arma de fuego de uso del Ejército y tenencia ilegal de municiones.
  
• Juan Arturo Jegerlehner Morales. Asociación ilícita y obstaculización a la acción penal.

Medidas sustitutivas: Arraigo, arresto en su residencia y firmar cada semana el libro de asistencia en el Ministerio Público. Algunos de los sindicados se les impuso fianzas entre Q300 mil a Q500 mil.

• Carlos René Micheo Fernández. Lavado de dinero.
• Juan Luis Tejada Argueta. Cohecho activo.
  
• Álvaro Mayorga Girón, Cohecho activo.
  
• José Luis Rodrigo Agüero Urruela. Cohecho activo.
  
• Rafael Ángel Díaz Samos. Cohecho activo.
  
• Rafael Angel Díaz Fión. Cohecho activo.
  
• Jesús Augusto García Ibáñez. Cohecho activo.
  
• Walter de Jesús López Acevedo. Cohecho activo.
  
• Julio Roberto de la Peña González. Cohecho activo.
  
• José Jeremías Pérez De La Cruz. Cohecho activo.
  
• Elder Rumualdo Vásquez Quevedo. Cohecho activo.
  
• Griselda Beatriz Alvarez Medina, Cohecho activo.
  
• Raúl Eduardo Alvarado Cuevas, Cohecho activo.
  
• Pedro Luis Ramón Rocco Arrivillaga. Cohecho activo.
  
• Roger Marco Antonio Navas Coronado. Cohecho activo.
  
• Juan Francisco Sandoval Girón. Cohecho activo.

Antecedentes
A partir de varias denuncias e informaciones sobre actividades ilícitas vinculadas a Alejandro Sinibaldi Aparicio se solicitó una serie de allanamientos en los cuales se halló documentación relacionada con varias operaciones de negocios en Guatemala y en otros países.

Se identificaron empresas de cartón que -por medio de la simulación de servicios- facturaban sumas millonarias de dinero proveniente de sobornos. La facturación de las empresas se realizó entre los años 2012 y 2014, cuando Sinibaldi fungió como ministro del MICIVI.

El pago a las empresas de cartón funcionaban como una especie de “ventanilla especial” para los constructores, ya que una vez depositado el dinero el engranaje gubernamental operara a su beneficio, pagándoles deuda de arrastre y/o nuevos proyectos.

En las fechas en que aparentemente se prestaron los servicios, las empresas no contaban con los activos fijos (maquinaria, camiones de volteo), personal especializado, ni la infraestructura para realizarlos. Los supuestos clientes de las empresas eran contratistas del MICIVI.

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