COMUNICADO DE PRENSA 021
TRAFICANTES DE INFLUENCIAS: LIGAN A PROCESO A 19 SINDICADOS
Guatemala, febrero 26 de 2018. El juez Décimo de Instancia Penal, Walter Villatoro, resolvió hoy ligar a proceso a 19 personas, sindicados de integrar una red de corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), que se benefició con el cobro de comisiones ilícitas de alrededor de Q19 millones para agilizar a empresas la tramitación de expedientes de devolución de crédito fiscal.
Luego de varias semanas de la audiencia de primera declaración, el juez estimó que los indicios presentados dan sentido a lo expuesto por el Ministerio Público y la CICIG, porque al relacionarlos se fundamenta la investigación de este caso.
Por lo anterior, el juez ligó a proceso a los sindicados por los siguientes delitos:
- Jorge Mario Morán Sosa. Asociación ilícita y cohecho activo.
- Jorge Luis Monterroso Toledo. Cohecho activo.
- Jorge Dagoberto Arriola Lucero. Cohecho activo y asociación ilícita.
- Rudy Baldemar Villeda Vanegas. Enriquecimiento ilícito.
- Marlon Estuardo Marroquín Silva. Asociación ilícita, cohecho activo y lavado de dinero.
- Inngmar Walrero Iten Rodríguez. Cohecho activo.
- Luis Fernando Leal Toledo. Cohecho activo.
- Christian René Álvarez Vega. Asociación ilícita y lavado de dinero.
- Carlos Enrique Muñoz Roldán. Asociación ilícita y cohecho pasivo.
- María Eugenia Valdez Gómez. Asociación ilícita y cohecho activo.
- Álvaro Omar Franco Chacón. Asociación ilícita y cohecho pasivo.
- Alfonzo Romeo Castillo Castro. Asociación ilícita y cohecho pasivo.
- Ariel de Jesús Guerra Castillo. Asociación ilícita y cohecho pasivo.
- Geovani Marroquín Navas. Asociación ilícita, cohecho activo y tráfico de influencias.
- Alfredo Muñoz Ledo Carrillo. Asociación ilícita y cohecho activo.
- Rigoberto Chacaj Soc. Asociación ilícita y cohecho activo.
- Jorge Estuardo Moreno de León. Cohecho activo.
- Pablo Gerardo Muñoz Morales. Asociación ilícita, cohecho activo y lavado de dinero.
- María Lorena Silva Rosales. Lavado de dinero.
Antecedentes
Esta investigación reveló cómo operó una red de corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para agilizar a empresas la tramitación de expedientes de devolución de crédito fiscal. En dicha estructura participaron varios exjefes de esa institución en complicidad con funcionarios y particulares.
En el esquema resulta clave el papel de Geovani Marroquín Navas, como enlace entre los funcionarios de la SAT e intermediarios y/o personeros de los contribuyentes, pues fue quien negoció, ofreció y dio beneficios económicos a funcionarios de la SAT para alterar el orden cronológico de los expedientes de devolución de crédito fiscal.
La investigación evidencia cómo se agilizaron de forma irregular al menos 30 expedientes administrativos de devolución de crédito fiscal de 10 contribuyentes identificados, ingresados a la SAT durante los años 2011, 2013 y 2014.
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La República de Guatemala, un país montañoso que se encuentra en el Istmo Centro Americano, tiene una población estimada de trece millones de habitantes.
