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COMUNICADO DE PRENSA 053 Guatemala, mayo 15 de 2018.
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El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, reafirmó su respaldo a la labor del Comisionado Iván Velásquez al frente de la CICIG para continuar la lucha contra la impunidad en Guatemala.

 

Caso Portillo: Comunicado de Fiscalía de NY

Nueva York, mayo 22 de 2014.

Ex presidente de Guatemala, Alfonso Portillo, condenado ante una corte federal en Manhattan por el lavado de millones de dólares a través de bancos estadounidenses

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
Jueves, 22 de mayo del 2014

Preet Bharara, Fiscal Federal de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York, informó que ALFONSO PORTILLO, ex presidente de Guatemala, fue condenado a 70 meses de prisión hoy ante la corte federal de Manhattan por el delito de lavar millones de dólares a través de cuentas bancarias en los Estados Unidos. PORTILLO, quien fungió como presidente de Guatemala del 14 de enero del 2000 al 14 de enero del 2004, llegó al distrito sur de Nueva York el 24 de mayo del 2013 tras su extradición a Estados Unidos por el Gobierno de Guatemala. El 18 de marzo del 2014 Portillo se declaró culpable del único delito que se le imputaba en la acusación ante el Juez de Distrito de Estados Unidos, Robert P. Patterson, quien dictó la pena el día de hoy.

Preet Bharara, Fiscal Federal de EE.UU. en Manhattan,  dijo: "Alfonso Portillo, el ex presidente de Guatemala, aprovechó su oficina para desviar millones de dólares recibidos en sobornos de Taiwán. Hoy ha sido condenado a una larga pena de prisión por lavar las ganancias de su tráfico de influencias. El sistema bancario de Estados Unidos no abre sus puertas a aquellos individuos que pretenden esconder fondos de procedencia ilícita".

Según la acusación, la declaración de culpabilidad de PORTILLO y las pruebas presentadas en la determinación de la pena:

Entre diciembre del 1999 y agosto del 2002, durante su mandato como presidente de Guatemala, PORTILLO habría recibido US$ 2,5 millones en sobornos del gobierno de Taiwán. En la declaración PORTILLO indicó que: "Entendí que a cambio de los pagos aprovecharía mis influencias para que Guatemala mantuviera su reconocimiento diplomático de Taiwán". Aunque tenía conocimiento de que los US$ 2,5 millones provenían de pagos ilícitos de parte de Taiwán, PORTILLO conspiró con otros para blanquear los fondos en cuentas bancarias en Estados Unidos. Además, PORTILLO indicó que él y otros se encargaron de que los fondos "fueran trasladados desde Guatemala a los Estados Unidos" para ser depositados en cuentas estadounidenses. El pago de los 2,5 millones de dólares se realizó con cinco cheques emitidos por la Embajada de Taiwán en Guatemala. Tres de los cheques, con un valor total de US$ 1.5 millones, fueron emitidos en el 2000 y fueron endorsados por PORTILLO. PORTILLO luego hizo que los cheques fueran depositados en una cuenta bancaria en Miami (Florida). Dos cheques adicionales por un total de US$ 1,000,000 fueron emitidos en el 2002 a la orden de una compañía conocida como Oxxy Financial Corp. ("Oxxy Financial"). Estos dos cheques fueron depositados en el International Bank of Miami en una cuenta a nombre de Oxxy Financiera. En su declaración de culpabilidad, PORTILLO alega que estas y otras transacciones fueron "concebidas en parte para ocultar el origen y la propiedad del dinero". Más de US$ 1,5 millones de los pagos taiwaneses recibidos por PORTILLO fueron finalmente depositados en cuentas bancarias a nombre de la ex esposa y la  hija de PORTILLO  en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ("BBVA") en París (Francia). El dinero transferido a las cuentas de BBVA se habría blanqueado aún más a través de instituciones financieras en Luxemburgo y Suiza, entre otras.

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Además de la pena de prisión, PORTILLO, que tiene 62 años, tendrá que pagar US$ 2,5 millones en concepto de decomiso de bienes y una cuota obligatoria extraordinaria de US$ 100.

El Sr. Bharara elogió la excelente labor de investigación de la Oficina Exterior de Nueva York del Servicio de Impuestos Internos para la Investigación Criminal (IRS-CI), la Fuerza de Ataque de Nueva York contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico (que está compuesta por oficiales y agentes de la DEA, el Departamento de Policía de Nueva York, el Departamento de Seguridad Interna, Inmigración y Aduanas, la Policía del Estado de Nueva York, la División de Investigación Criminal del  Servicio de Impuestos Internos de EE.UU., la Oficina Federal de Investigaciones [FBI], la Oficina de Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Armas de Fuego [ATF], el Servicio Secreto de EE.UU. y del Servicio de Alguaciles de EE.UU.), la Oficina de País de la DEA en Guatemala, el Departamento de Estado y la Oficina de Relaciones Internacionales del Departamento de Justicia de EE.UU. por la labor realizada en relación con esta investigación. El Sr. Bharara también reconoció y agradeció a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y el Ministerio Público de Guatemala por su colaboración en la investigación.

La Unidad contra el Terrorismo y el Narcotráfico de la Fiscalía está a cargo de la presente acusación. Adam Fee y Shane T. Stansbury, Fiscales Auxiliares de Estados Unidos, están a cargo del proceso penal.

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