Caso la línea: A juicio expresidente Otto Pérez y exvicepresidenta Roxana Baldetti
COMUNICADO 076 | Foto: Soy 502.
Caso la línea: A juicio expresidente y exvicepresidenta sindicados de liderar una red de defraudación aduanera en Guatemala.
Reportaje del caso “la línea”
NOTICIA 035
El Periódico publicó recientemente un reportaje sobre los acontecimientos políticos que sucedieron en el 2015, luego de que fuera revelado el caso de defraudación aduanera “la línea”, en el cual están vinculados los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.. (Se publica con fines informativos).
Medios reportan diligencia de anticipo a prueba en caso “la línea”
NOTICIA 024
Los medios de comunicación reportaron la diligencia en la que Salvador González Álvarez, alias Eco, declaró como colaborador eficaz en calidad de anticipo de prueba dentro del caso de defraudación aduanera “la línea”, en el cual se vincula a los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti Elías. (Se publica con fines informativos).
Caso la línea: Ligados a proceso 20 importadores
COMUNICADO 094 | Foto: MP
Miguel Ángel Gálvez, juez Primero de Mayor Riesgo B, ligó hoy a proceso a 20 comerciantes, sindicados de defraudar al fisco como usuarios de la estructura criminal “la línea”.
Medios destacan presentación de acusación contra Baldetti Elías
NOTICIA 125
Los medios nacionales destacaron el accionar del Ministerio Público al presentar la acusación formal ante el Juzgado de Mayor Riesgo B en contra de la exvicepresidenta Roxana Baldetti Elías por los delitos de asociación ilícita, casos especiales de defraudación aduanera y cohecho pasivo. (Se publica con fines informativos).
Medios reportan avances en caso “la línea”
NOTICIA 100
Los medios de comunicación reportaron los avances en los tribunales en el proceso del caso de defraudación aduanera la línea, en el cual están sindicados el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti. (Se publica con fines informativos).
CASO LA LÍNEA: A PRISIÓN PREVENTIVA JUAN CARLOS MONZÓN ROJAS
COMUNICADO 068
Juan Carlos Mónzón Rojas, ex secretario privado de la Vicepresidencia, se entregó a la justicia tras permanecer casi seis meses prófugo. El juez Primero de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, lo ligó a proceso y envió a prisión preventiva por su participación como líder operativo de la estructura de defraudación aduanera “la línea”.
Prensa destaca testimonio de Salvador Estuardo González
NOTICIA 92
Los medios de comunicación resaltaron la declaración de Salvador Estuardo González, alias “Eco”, quien detalló la manera en que operaba la estructura de defraudación aduanera “la línea”, así como la participación dentro de esta organización criminal del ex presidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti.(Se publica con fines informativos).
CASO “LA LÍNEA”: MINISTERIO PÚBLICO Y CICIG SOLICITAN AL GOBIERNO DE GUATEMALA
COMUNICADO 066
El día de hoy, en audiencia intermedia del caso “la línea” en el juzgado Primero B de Mayor Riesgo, el sindicado Salvador Estuardo González Alvarez, alias ECO ofreció su declaración en la cual reveló detalles sobre el funcionamiento de esta red de defraudación aduanera. En su declaración, confirmó los señalamientos realizados por el Ministerio Público y la CICIG en contra de los sindicados, incluidos el ex presidente de Guatemala Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxanna Baldetti Elías.
JUEZ LIGA A PROCESO A EX INTENDENTE DE LA SAT
COMUNICADO 061
El juez Miguel Ángel Gálvez del juzgado de Mayor Riesgo B ligó a proceso y envió a prisión preventiva a la ex intendente de la SAT, Claudia Azucena Méndez Asencio al encontrar indicios suficientes de su participación en el caso denominado “la línea”. Los delitos que se le sindican son: asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera.
CASO LA LINEA: MP Y CICIG COORDINARON APREHENSIÓN DE EX INTENDENTE DE LA SAT
COMUNICADO 057
En conferencia de prensa, la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana Hernández, dio a conocer que el día de hoy fue aprehendida Claudia Méndez Asencio, ex Intendente de la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-, por su supuesta participación en la estructura criminal denominada “la línea”.
Prensa destaca resolución contra ex presidente Otto Pérez Molina
NOTICIA 089
Los medios nacionales e internacionales resaltaron el fallo del juez Primero de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, quien resolvió ligar a proceso y enviar a prisión preventiva al ex presidente Otto Pérez Molina, sindicado de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera.(Se publica con fines informativos).
A PRISIÓN PREVENTIVA EX PRESIDENTE OTTO PÉREZ MOLINA
COMUNICADO 055
El ex presidente de Guatemala Otto Fernando Pérez Molina fue ligado hoy a proceso y enviado a prisión preventiva por su presunta participación como uno de los líderes de la red de defraudación aduanera “la línea”, caso por el cual también se encuentra en la misma situación jurídica la ex vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías.
Prensa resalta retiro de inmunidad del presidente Otto Pérez
NOTICIA 079
Los medios de comunicación destacaron la noticia sobre el retiro de inmunidad del presidente Otto Pérez Molina por parte del Congreso de la República.(Se publica con fines informativos).
A PRISIÓN PREVENTIVA EX VICEPRESIDENTA ROXANA BALDETTI
COMUNICADO 053
Miguel Ángel Gálvez, juez Primero de Mayor Riesgo B, resolvió hoy enviar a prisión preventiva a la ex vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías por existir peligro de fuga y de obstaculización a la investigación del caso de defraudación aduanera “la línea”, en el cual se le sindica de ser una de las principales líderes de esa organización criminal.
EX VICEPRESIDENTA ROXANA BALDETTI LIGADA A PROCESO POR PRESUNTA PARTICIPACIÓN EN RED LA LÍNEA
COMUNICADO 052
Por su presunta participación como una de las principales líderes de la red de defraudación aduanera “la línea”, Miguel Ángel Gálvez, juez Primero de Mayor Riesgo B, ligó a proceso a la ex vice presidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera.
Medios resaltan captura de ex vicepresidenta Baldetti y antejuicio contra presidente Pérez Molina
NOTICIA 072
Los medios de comunicación destacaron la noticia sobre la captura de la ex vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías y la solicitud de antejuicio que se presentó contra el presidente Otto Fernando Pérez Molina, por su presunta vinculación con la red de defraudación aduanera La Línea. (Se publica con fines informativos).
CAPTURAN A EX VICEPRESIDENTA INGRID ROXANA BALDETTI ELÍAS Y SOLICITAN ANTEJUICIO CONTRA PRESIDENTE OTTO FERNANDO PÉREZ MOLINA
COMUNICADO 050
Miguel Ángel Gálvez, juez Primero de Mayor Riesgo B, le notificó en un sanatorio privado a la ex Vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías, los motivos de su captura por presuntamente liderar la red de defraudación aduanera La Línea, junto al presidente Otto Fernando Pérez Molina, contra quien se presentó una solicitud de antejuicio en el Organismo Judicial.
JUEZ LIGA A PROCESO A EMPRESARIOS DEL CASO LA LÍNEA
COMUNICADO 036
El juez Primero B de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, ligó a proceso a 9 empresarios sindicados de defraudar al fisco como usuarios de la estructura criminal “la línea”.
Luego de tres días de la audiencia de primera declaración, el juez Gálvez resolvió que los sindicados quedaran ligados por los delitos de cohecho activo y caso especial de defraudación aduanera. Les otorgó medidas sustitutivas para recobrar su libertad: fianzas entre Q10 mil y Q45 mil; arraigo, firmar cada 15 días el libro de asistencia y prohibición de comunicarse con los tramitadores. Además los pasaportes de los importadores extranjeros quedaron en custodia del Ministerio Público (MP).
MODO DE OPERAR DE USUARIOS RED “LA LÍNEA
COMUNICADO 033
Luego de la captura de 9 empresarios sindicados de defraudar al fisco, la Fiscal General Thelma Aldana Hernández y el Comisionado Iván Velásquez Gómez dieron a conocer en conferencia de prensa el modo de operar de los importadores como usuarios de la estructura criminal “la línea”.
JUEZ SUMA DOS DELITOS A SINDICADOS EN CASO LA LÍNEA
COMUNICADO 028
El juez Primero B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, agregó los delitos de caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo a los 28 sindicados de integrar la estructura de defraudación aduanera La Línea. Inicialmente estaban ligados al delito de asociación ilícita.
Prensa resalta fallo de Sala que revocó el arresto domiciliario a sindicados en caso La Línea
NOTICIA 050
Los medios de comunicación destacaron la resolución de la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo, que dejó sin efecto el arresto domiciliario otorgado a seis sindicados en el caso de defraudación aduanera La Línea. (Se publica con fines informativos).
Medios destacan solicitud para sumar delitos en el caso La Línea
NOTICIA 049
Los medios de comunicación resaltaron la solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público y de la CICIG de agregar los delitos de cohecho pasivo y defraudación tributaria a los sindicados del caso La Línea. La mayoría de ellos está por asociación ilícita. (Se publica con fines informativos).
CASO BUFETE DE LA IMPUNIDAD: A PRISIÓN SALVADOR ESTUARDO GONZÁLEZ ÁLVAREZ (ALIAS ECO)
COMUNICADO 023 | Foto:Ministerio de Gobernación El Juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal ligó a proceso y envió a prisión preventiva por el delito de cohecho activo a Salvador Estuardo González Álvarez (alias Eco), por su vinculación con el “bufete de la impunidad”, presuntamente dedicado a influir en resoluciones judiciales. El juez José Eduardo Cojulum resolvió de esta manera por orden de la Sala Primera de Apelaciones de ramo Penal que dejó sin efecto el fallo del juzgador, quien el pasado 11 de mayo otorgó a González Álvarez la libertad por falta de mérito. Por ello la Fiscalía Especial contra…
CASO LA LÍNEA: JUEZ CONFIRMA PRISIÓN PREVENTIVA A SINDICADOS
COMUNICADO 022
El juez Primero B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, confirmó hoy la prisión preventiva a 15 sindicados de integrar la estructura de defraudación aduanera La Línea. Mientras que a Julio Rogelio Robles Palma (ex administrador de Puerto Quetzal) y a Adrián Israel Yela Gómez (particular) les otorgó arraigo y arresto domiciliario, por padecer quebrantos de salud.
INTERPOL mantiene alertas de captura contra sindicados en caso La Línea y Bufete de la Impunidad
NOTICIA 046
La Organización Internacional de Policía Criminal -INTERPOL- mantiene entre sus alertas de los más buscados la de Juan Carlos Mónzón, presunto cabecilla de la estructura de defraudación aduanera La Línea, así como la de Luis Alberto Mendizábal Barrutia, sindicado en el caso del Bufete de la Impunidad. (Se publica con fines informativos).
Caso La Línea trasladado al Juzgado de Mayor Riesgo B (Reporte de medios)
NOTICIA 042
El proceso del caso La Línea fue trasladado al Juzgado de Mayor Riesgo B por la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para garantizar la seguridad de las partes procesales. (Se publica con fines informativos).
LIGADOS A PROCESO MIEMBROS DE ESTRUCTURA BUFETE DE LA IMPUNIDAD RELACIONADA CON “LA LÍNEA”
COMUNICADO 017
El juez Undécimo de Primera Instancia Penal, José Eduardo Cojulum, ligó esta tarde a proceso a cinco miembros del caso relacionado con el llamado “bufete de la impunidad” a quienes dictó prisión preventiva:
A PRISIÓN PREVENTIVA OTROS DOS PRESUNTOS INTEGRANTES DE RED DE DEFRAUDACIÓN ADUANERA
COMUNICADO 015
El Juzgado Octavo de Instancia Penal ligó a proceso y envió a prisión preventiva a Mynor Eduardo Martínez Castellanos (administrador de la Aduana Puerto Quetzal) y a Juan Carlos Ávila Morán (técnico aduanero de la Aduana Puerto Quetzal), vinculados con la estructura de defraudación aduanera La Línea. Con los dos sindicados asciende a 24 las personas ligadas a proceso por este caso.
CASO “LA LÍNEA”: JUEZA LIGA A PROCESO A TODOS LOS CAPTURADOS
COMUNICADO 012
Marta Sierra de Stalling, jueza Octava de Primera Instancia Penal ligó a proceso y otorgó medida sustitutiva a seis sindicados de integrar una estructura dedicada a defraudar al fisco, entre ellos Salvador Estuardo González (alias Eco) y a Francisco Javier Ortíz Arriaga (alias Teniente Jerez). Los otros 16 sindicados también fueron ligados a proceso y enviados a prisión preventiva, entre ellos Álvaro Omar Franco Chacón y Carlos Enrique Muñoz Roldán, ex jefes de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Reporte de medios del seguimiento a la desarticulación de red aduanera
NOTICIA 036
Los medios de comunicación continuaron con el seguimiento a la noticia sobre la desarticulación de la red de defraudación aduanera. (Se publica con fines informativos).
Editoriales destacan descubrimiento de estructura en la SAT
NOTICIA 035
Varios medios de comunicación destacaron en sus editoriales el descubrimiento de la estructura que operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y calificaron de positiva la investigación de la CICIG y el MP. (Se publica con fines informativos).
Prensa destaca desarticulación de red de defraudación aduanera
NOTICIA 033
Los medios de comunicación resaltaron la noticia sobre la desarticulación de red de defraudación en aduanas, integrada por altos funcionarios, empleados y particulares. (Se publica con fines informativos).
Pronunciamiento del CACIF por capturas de red criminal
NOTICIA 032
A través de un comunicado, el CACIF valoró el trabajo de la CICIG, el MP y autoridades para desarticular la red que operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) . (Se publica con fines informativos).
DESMANTELAN RED DE DEFRAUDACIÓN ADUANERA
COMUNICADO 011
En una coordinación conjunta entre la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público y la CICIG se capturó a Álvaro Omar Franco Chacón, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y a Carlos Enrique Muñoz Roldán, ex titular de esa institución, así como a otras 19 personas, entre altos funcionarios, empleados y particulares.