COMUNICADO 031

En total los doce sindicados fueron ligados a proceso

El Juez Miguel Ángel Gálvez, del Juzgado de Mayor Riesgo B, encontró suficientes indicios para ligar a proceso a todos los sindicados del caso TCQ, en el que habrían participado en la firma de un contrato irregular -a cambio de sobornos-, entre la Terminal de Contenedores Quetzal, S.A. (TCQ) y la Empresa Portuaria Quetzal.

• Otto Fernando Pérez Molina: cohecho pasivo, lavado de dinero y fraude.
• Roxana Baldetti Elías: cohecho pasivo, lavado de dinero y fraude.
• Gustavo Adolfo Martínez Luna: asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude.
• Julio Rolando Sandoval Cano: asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude.
• Lázaro Nóe Reyes Mata: enriquecimiento ilícito.
• Julio César Zamora Álvarez: enriquecimiento ilícito.
• Julio Norberto Esquivel Orellana: enriquecimiento ilícito.
• Juan José Suárez Messeguer: asociación ilícita, cohecho activo y fraude.
• Jhonatan Harry Chévez: asociación ilícita y lavado de dinero.
• Mario Ruano San José: tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
• José Luna Argueta: cohecho pasivo.
• Samuel Aceituno Juárez: asociación ilícita y lavado de dinero.

El juez declaró prisión preventiva para los sindicados, excepto para Julio César Zamora Álvarez y Julio Norberto Esquivel Orellana, para quienes decretó arresto domiciliario y firmar libro de asistencia en el MP de Escuintla.

Fijó para el lunes 9 de mayo, a las 11:00 am la audiencia en la que se escuchará al colaborador eficaz.

ANTECEDENTES

El contrato
La Terminal de Contenedores Quetzal, S.A. y la Empresa Portuaria Quetzal firmaron un contrato por 25 años prorrogables por un terreno de 34 hectáreas sobre el cual se construiría y operaría la nueva terminal, que tenía contempladas tres fases de desarrollo que alcanzarían una inversión de por lo menos 255 millones de dólares. TCQ aparentemente dotaría al Puerto Quetzal de instalaciones con avances tecnológicos y de seguridad, garantizando eficiencia y productividad en la operación de contenedores.

Desde enero del 2012 y hasta al menos abril de 2015 se concertó un grupo criminal con roles definidos aliados para obtener beneficios económicos generados por la celebración y ejecución del contrato a favor de la entidad TCQ S.A., destinado a ceder a esa sociedad una porción de terreno de la Empresa Portuaria Quetzal para la construcción, desarrollo y operación de una terminal privada de contenedores.

Esta asociación tuvo la función de interferir en diversos actos dirigidos a la realización de ese proyecto, del que la organización obtendría lucro, y para dirigir acciones llamadas a ocultar y blanquear los dineros recibidos de origen ilícito.

Otros sindicados con orden de captura internacional:

• Guillermo Lozano Bauer: asociación ilícita
• Allan Herbert Marroquín Castillo: asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude.
• William Schwank López: asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude.
• Angel Pérez-Maura: asociación ilícita, cohecho activo y fraude.
• Mauricio José Garin: asociación ilícita y lavado de dinero.