Operativos conjuntos del MP con apoyo de CICIG Caso Construcción y Corrupción

Operativos conjuntos del MP con apoyo de CICIG Caso Construcción y Corrupción

 COMUNICADO 067 | Foto: Shutterstock.


En operativos conjuntos entre el Ministerio Público (MP)con el apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) hoy se realizaron 10 diligencias de allanamiento y 13 órdenes de captura en la ciudad capital autorizadas por el Juzgado de Mayor Riesgo D vinculadas a investigaciones en curso sobre el caso Construcción y Corrupción.

Los allanamientos se produjeron en diferentes lugares de la ciudad de Guatemala en donde se realizó inspección, registro y secuestro de información:

    1. SolelBoneh
    2. SIGMA Constructores /HW Contractors
    3. SIGMA / HW Contractors
    4. Corporación Premier
    5. Perenco
    6. Fundación Ingenio Madre Tierra
    7. Servicios Contables Coaltepec (Madre Tierra)
    8. Oficinas del Lic. José de Jesús Buitrón Espinoza
    9. Oficinas del Lic. Manuel de Jesús Palma y Palma
    10. Oficinas del Abogado William Méndez

    A su vez se libraron 13 órdenes de captura por los siguientes delitos:

Nombre

Delitos

Situación Actual

Jorge Rodolfo Ortíz Asturias

·  Asociación ilícita

·  Lavado de dinero

·  Peculado por sustracción

Capturado

María José Pepió Pensabene

·   Peculado por sustracción

·   Lavado de dinero

Capturada

Efrain Alberto Quevedo Montenegro

·  Asociación ilícita

·  Lavado de dinero

 

Capturado

Víctor Enrique Corado Valdez

·  Asociación ilícita

·  Lavado de dinero

 

Prófugo

José Maynor Palacios Guerra

·  Lavado de dinero

·  Cohecho activo

·  Financiamiento electoral ilícito

Prófugo

Claudia Carolina Ruano López de Vásquez

·  Lavado de Dinero

Capturada

Delfo Juan Carlos Cepollina Cabrera

·  Asociación ilícita

·  Lavado de dinero

 

Capturado

Álvaro Alfonso Sinibaldi Aparicio

·  Asociación ilícita

·  Lavado de dinero

·  Cohecho pasivo

 

Prófugo

Azayira Levy

·  Lavado de dinero

·  Cohecho activo

·  Financiamiento electoral ilícito

 

Prófuga

Yoseph Ahimas

 

·  Lavado de dinero

·  Cohecho activo

 

Prófugo

Ariel Aharon Saharabani

·  Lavado de dinero

·  Cohecho activo

 

Prófugo

Gabriel Adrián Gluschancoff

·  Lavado de dinero

·  Cohecho activo

 

Captura Internacional

Rodrigo Sampaio Mattos

 

·  Lavado de dinero

·  Cohecho activo

 

Captura Internacional

Lectura de interés:  Solicitud de antejuicio contra diputado Oscar Armando Escribá Morales

 

A su vez se citó a primera declaración a las siguientes personas:

Víctor Valention Giordani Estevez

Financiamiento electoral ilícito

Oscar Augusto Guerra Villeda

Financiamiento electoral ilícito

José René González Campo

Financiamiento electoral ilícito

Lindsay Sabrina Rivadeneyra Salazar

Lavado de dinero

Emilio Santano Cintora

Lavado de dinero

Erick Armando Soto Herrera

Peculado por sustracción

William René Méndez

Obstaculización a la acción penal

Mario Méndez

Obstaculización a la acción penal

Gustavo Estrada

Obstaculización a la acción penal


Presentación:

PRESENTACIÓN CONSTRUCCIÓN Y CORRUPCIÓN II

 

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