COMUNICADO 003 | Foto: CICIG.
Hoy se realizó un operativo del Ministerio Público con el apoyo de la Policía Nacional Civil en el que se ejecutaron órdenes de aprehensión. Igualmente la FECI y CICIG presentaron solicitudes de antejuicio y se emitieron citaciones a primera declaración en el caso Financiamiento Electoral Ilícito del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) durante la campaña electoral 2015.
Se trata de una investigación conjunta del Ministerio Público con apoyo de la CICIG. La Comisión no participó en estos operativos.
Antecedentes
En el marco de las investigaciones del caso Traficantes de Influencias” (enero de 2018), que develaba la existencia de una estructura vinculada con el pago de sobornos para la agilización de crédito fiscal en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), se detectaron movimientos financieros desde las cuentas de la empresa Ingeniería Integral S.A., hacia la entidad MAARIV S.A.
La entidad Ingeniería Integral era manejada por Marlon Estuardo Marroquín Silva, hijo de Giovanni Marroquín Navas, vinculado con el caso La Línea y Traficantes de Influencias. Al rastrear los movimientos de la entidad MAARIV S.A., se detectó que las cuentas eran utilizadas por Mario Leal Castillo para el financiamiento ilícito del partido UNE, por lo que se abrió una nueva línea de investigación, la que desencadenó el caso que se presenta.
El caso
Las diligencias de investigación revelaron que la UNE utilizó a las empresas MAARIV, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales S.A. (PROHABSA) y al Grupo Empresarial San Felipe S.A. como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido por medio de una estructura de entidades y una administración paralela de las finanzas oficiales de campaña, de esta forma el partido logró eludir el control sobre los fondos que le aportaron.
Se estableció que a través de dichas entidades se hacía llegar la aportación de dinero procedente del pago de comisiones ilícitas por la agilización de expedientes de devolución de crédito fiscal ante la SAT, dinero que en parte ingresó a la cuenta oficial de campaña No. 82-0002841-5 del Banco G&T Continental, S.A. a nombre del partido político, por medio del cheque No. 16816576 emitido de la cuenta del Banco G&T Continental, S.A. No. 47-0003676-4 a nombre de MAARIV, S.A .
Como se mencionó, los fondos provenían de la entidad INGENIERIA INTEGRAL, S.A, empresa que trasladó un total de Q 3.458.407.84 a las cuentas de MAARIV S.A. y de PROMOTORA DE RECURSOS HABITACIONALES, S.A., los cuales se mezclaron con otros capitales y fueron utilizados en gastos de campaña de la UNE.
Para el retiro del dinero de las cuentas se utilizaban mensajeros de las empresas vinculadas al candidato vicepresidencial, Mario Leal Castillo, y personas afiliadas al partido, que fueron utilizadas por algunos candidatos, hoy día diputados, para cambiar cheques emitidos por la entidad MAARIV, S.A. y devolverles el dinero en efectivo.
En la canalización de los fondos hacia las dos empresas que los recaudaban y administraban se estableció en la participación de una tercera entidad, el GRUPO INMOBILIARIO EMPRESARIAL SAN FELIPE, S.A. representada legalmente por el señor Julio César Ixcamey Velásquez, actual diputado del partido UNE y de la entidad COMPAÑÍA AGRICOLA INDUSTRIAL SOLESA, S.A. vinculada a la familia del candidato vice presidenciable, señor Mario Roberto Leal Castillo.
Los aportes identificados que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral por el partido UNE, han sido cuantificados en Q. 19,531,753.10.
Las conclusiones de la investigación se basan en el análisis de evidencia documental, testimoniaL y científica recabada a través de más de 21 allanamientos, 60 declaraciones testimoniales e informes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), entidades bancarias e informes de análisis y criminal de CICIG.
ÓRDENES DE APREHENSIÓN
NO. | NOMBRE | DELITOS |
1 | Mario Roberto Leal Castillo | Asociación ilícita, Financiamiento Electoral No Registrado (articulo 407 “0”) y Financiamiento Electoral Ilícito (artículo 407 “N”). |
2 | Mario Roberto Leal Pivaral | Delito de Financiamiento Electoral No Registrado (artículo 407 “O”). |
3 | Rodrigo Leal Castillo | Delito de Financiamiento Electoral No Registrado (artículo 407 “O”). |
4 | Luis Fernando Pérez Vargas | Asociación ilícita, Financiamiento Electoral No Registrado (articulo 407 “0”) y lavado de activos. |
5 | Carlos Enrique López Girón | Asociación ilícita, Financiamiento Electoral No Registrado (articulo 407 “0”). |
6 | Julio César López Villatoro | Asociación ilícita, Financiamiento Electoral No Registrado (articulo 407 “0”). |
7 | Guillermo Alejandro Sierra Sierra | Asociación ilícita, Financiamiento Electoral No Registrado (articulo 407 “0”). |
8 | Susana Patricia Castellanos González | Financiamiento Electoral No Registrado (articulo 407 “0”) y defraudación tributaria. |
9 | Gustavo Adolfo Alejos Cámbara | Asociación ilícita y Financiamiento Electoral No Registrado (articulo 407 “0”). |
10 | Víctor de Jesús Duarte Mendoza | Asociación ilícita y Financiamiento Electoral No Registrado (articulo 407 “0”). |
11 | Maynor Feizal Zimeri Corado | Asociación ilícita y Financiamiento Electoral No Registrado (articulo 407 “0”). |
12 | Juan Pablo García Castro | Asociación ilícita, Financiamiento Electoral No Registrado (articulo 407 “0”) y perjurio. |
CITACIÓN A PRIMERA DECLARACIÓN
NO. | NOMBRE | DELITOS |
1 | Antonio Juan Cristiani Burkard | Financiamiento Electoral No Registrado (artículo 407 “O”). |
2 | Per Michael Erichsen Rydhager | Financiamiento Electoral No Registrado (artículo 407 “O”). |
3 | Héctor Ricardo Quan Serrano | Defraudación Tributaria |
4 | Enrique Sánchez Hernández | Defraudación Tributaria |
5 | Héctor Rafael Leal Valdés | Financiamiento Electoral No Registrado (artículo 407 “O”). |
6 | Nelson Alexis García Morales | Financiamiento Electoral No Registrado (artículo 407 “O”). |
7 | Edín Alberto Álvarez Pérez | Financiamiento Electoral No Registrado (artículo 407 “O”). |
SOLICITUDES DE ANTEJUICIO
NO. | NOMBRE | DELITOS |
1 | Sandra Julieta Torres Casanova | Asociación ilícita, Financiamiento Electoral No Registrado (artículo 407 “O”). |
2 | Karina Alexandra Paz Rosales | Financiamiento Electoral No Registrado (artículo 407 “O”). |
3 | Jairo Joaquín Flores Divas | Asociación ilícita y Financiamiento Electoral No Registrado (artículo 407 “O”). |
4 | Julio César Ixcamey Velásquez | Asociación Ilícita y financiamiento electoral no registrado. |
5 | Jorge Estuardo Vargas Morales | Financiamiento Electoral No Registrado (artículo 407 “O”). |
6 | Pedro Raymundo Cobo | Financiamiento Electoral No Registrado (artículo 407 “O”). |
7 | Ángel Ren Guarcas | Financiamiento Electoral No Registrado (artículo 407 “O”). |
Las capturas:
Hasta el momento se ha capturado a cuatro personas:
- Juan Pablo García Castro
- Víctor De Jesús Duarte Mendoza
- Gustavo Adolfo Alejo Cámbara
- Guillermo Alejando Sierra Sierra
Cuatro personas se encuentran prófugas desde hace tiempo, al ser requeridas en otros procesos. Se está al pendiente de ejecutar otras diligencias.
PRESENTACIÓN