Financiamiento electoral ilícito UNE campaña electoral 2015

Financiamiento electoral ilícito UNE campaña electoral 2015

 COMUNICADO 003 | Foto: CICIG.


Hoy se realizó un operativo del Ministerio Público con el apoyo de la Policía Nacional Civil en el que se ejecutaron órdenes de aprehensión. Igualmente la FECI y CICIG presentaron solicitudes de antejuicio y se emitieron citaciones a primera declaración en el caso Financiamiento Electoral Ilícito del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) durante la campaña electoral 2015.

Se trata de una investigación conjunta del Ministerio Público con apoyo de la CICIG. La Comisión no participó en estos operativos.

Antecedentes

En el marco de las investigaciones del caso Traficantes de Influencias” (enero de 2018),  que develaba la existencia de una estructura vinculada con el pago de sobornos para la agilización de crédito fiscal en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), se detectaron movimientos financieros desde las cuentas de la empresa  Ingeniería Integral S.A.,  hacia  la entidad MAARIV S.A.

La entidad Ingeniería Integral era manejada por Marlon Estuardo Marroquín Silva, hijo de Giovanni Marroquín Navas, vinculado con el caso La Línea y Traficantes de Influencias. Al rastrear los movimientos de la entidad MAARIV S.A., se detectó que las cuentas eran  utilizadas por Mario Leal Castillo para el financiamiento ilícito del partido UNE, por lo que se abrió una nueva línea de investigación, la que desencadenó el caso que se presenta.

El caso      

Las diligencias de investigación revelaron que la UNE utilizó a las empresas MAARIV, S.A.,  Promotora de Recursos Habitacionales S.A. (PROHABSA)  y al Grupo Empresarial San Felipe S.A. como centros de recaudación y administración de recursos  externos al partido por medio de una estructura de entidades  y una administración paralela de las finanzas oficiales de campaña,  de esta forma el partido logró eludir el control sobre los fondos que le aportaron.

Lectura de interés:  Financiamiento electoral ilícito caso FCN-NACIÓN (Fase 1)

Se estableció que a través de dichas entidades se hacía llegar la aportación de dinero procedente del pago de comisiones ilícitas por la agilización de expedientes de devolución de crédito fiscal ante la SAT, dinero que en parte ingresó a la cuenta oficial de campaña No. 82-0002841-5 del Banco G&T Continental, S.A. a nombre del partido político, por medio del cheque No. 16816576 emitido de la cuenta del Banco G&T Continental, S.A. No. 47-0003676-4 a nombre de MAARIV, S.A .

Como se mencionó, los fondos provenían de la entidad INGENIERIA INTEGRAL, S.A, empresa que  trasladó un total de Q 3.458.407.84 a  las cuentas de MAARIV S.A. y de PROMOTORA DE RECURSOS HABITACIONALES, S.A., los cuales se mezclaron con otros capitales y fueron utilizados en gastos de campaña de la UNE.

Para el retiro del dinero de las cuentas se utilizaban mensajeros de las empresas vinculadas al candidato vicepresidencial, Mario Leal Castillo, y personas afiliadas al partido,  que fueron utilizadas por algunos candidatos, hoy día diputados, para cambiar cheques emitidos por la entidad MAARIV, S.A. y devolverles el dinero en efectivo.

En la canalización de los fondos hacia las dos empresas que los recaudaban y administraban se estableció en la participación de  una tercera entidad, el  GRUPO INMOBILIARIO EMPRESARIAL SAN FELIPE, S.A. representada legalmente por el señor Julio César Ixcamey Velásquez, actual diputado del partido UNE y de la entidad COMPAÑÍA AGRICOLA INDUSTRIAL SOLESA, S.A. vinculada a la familia del candidato vice presidenciable, señor Mario Roberto Leal Castillo.

 Los aportes identificados que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral por el partido UNE, han sido cuantificados en Q. 19,531,753.10.

Lectura de interés:  Financiamiento electoral ilícito FCN-Nación (Fase 3)

Las conclusiones de la  investigación se basan en el análisis de evidencia documental, testimoniaL  y científica recabada a través de más de 21 allanamientos, 60 declaraciones testimoniales e informes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), entidades bancarias e informes de análisis y criminal de CICIG.

ÓRDENES DE APREHENSIÓN

NO.

NOMBRE

DELITOS

1

Mario Roberto Leal Castillo

Asociación ilícita, Financiamiento Electoral No Registrado  (articulo 407 “0”) y Financiamiento Electoral Ilícito (artículo 407 “N”). 

2

Mario Roberto Leal Pivaral

Delito de Financiamiento Electoral No Registrado (artículo 407 “O”).

3

Rodrigo Leal Castillo

Delito de Financiamiento Electoral No Registrado (artículo 407 “O”).

4

Luis Fernando Pérez Vargas

Asociación ilícita, Financiamiento Electoral No Registrado  (articulo 407 “0”) y lavado de activos.

5

Carlos Enrique López Girón

Asociación ilícita, Financiamiento Electoral No Registrado  (articulo 407 “0”).

6

Julio César López Villatoro

Asociación ilícita, Financiamiento Electoral No Registrado  (articulo 407 “0”).

7

Guillermo Alejandro Sierra Sierra

Asociación ilícita, Financiamiento Electoral No Registrado  (articulo 407 “0”).

8

Susana Patricia Castellanos González

Financiamiento Electoral No Registrado  (articulo 407 “0”) y defraudación tributaria.

9

Gustavo Adolfo Alejos Cámbara

Asociación ilícita y  Financiamiento Electoral No Registrado  (articulo 407 “0”).

10

Víctor de Jesús Duarte Mendoza

Asociación ilícita y  Financiamiento Electoral No Registrado  (articulo 407 “0”).

11

Maynor Feizal Zimeri Corado

Asociación ilícita y  Financiamiento Electoral No Registrado  (articulo 407 “0”).

12

Juan Pablo García Castro

Asociación ilícita, Financiamiento Electoral No Registrado  (articulo 407 “0”) y perjurio.

 

CITACIÓN A PRIMERA DECLARACIÓN

NO.

NOMBRE

DELITOS

1

Antonio Juan Cristiani Burkard

Financiamiento Electoral No Registrado (artículo 407 “O”).

2

Per Michael Erichsen Rydhager

Financiamiento Electoral No Registrado (artículo 407 “O”).

3

Héctor Ricardo Quan Serrano

Defraudación Tributaria

4

Enrique Sánchez Hernández

Defraudación Tributaria

5

Héctor Rafael Leal Valdés

Financiamiento Electoral No Registrado (artículo 407 “O”).

6

Nelson Alexis García Morales

Financiamiento Electoral No Registrado (artículo 407 “O”).

7

Edín Alberto Álvarez Pérez

Financiamiento Electoral No Registrado (artículo 407 “O”).

Lectura de interés:  Ligan a proceso a 18 sindicados en caso financiamiento electoral ilícito - LIDER

 

SOLICITUDES DE ANTEJUICIO

NO.

NOMBRE

DELITOS

1

Sandra Julieta Torres Casanova

Asociación ilícita, Financiamiento Electoral No Registrado (artículo 407 “O”).

2

Karina Alexandra Paz Rosales

Financiamiento Electoral No Registrado (artículo 407 “O”).

3

Jairo Joaquín Flores Divas

Asociación ilícita y  Financiamiento Electoral No Registrado (artículo 407 “O”). 

4

Julio César Ixcamey Velásquez

Asociación Ilícita y financiamiento electoral no registrado.

5

Jorge Estuardo Vargas Morales

Financiamiento Electoral No Registrado (artículo 407 “O”).

6

Pedro Raymundo Cobo

Financiamiento Electoral No Registrado (artículo 407 “O”).

7

Ángel Ren Guarcas

Financiamiento Electoral No Registrado (artículo 407 “O”).

 

Las capturas:

Hasta el momento se ha capturado a cuatro personas:

  1. Juan Pablo García Castro
  2. Víctor De Jesús Duarte Mendoza
  3. Gustavo Adolfo Alejo Cámbara
  4. Guillermo Alejando Sierra Sierra

Cuatro personas se encuentran prófugas desde hace tiempo, al ser requeridas en otros procesos. Se está al pendiente de ejecutar otras diligencias.


PRESENTACIÓN

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